[担保]康旗股份:为控股子公司申请授信额度提供担保

时间:2020年01月13日 20:01:55 中财网
原标题:康旗股份:关于为控股子公司申请授信额度提供担保的公告


证券代码:300061 证券简称:康旗股份 公告编号:2020-007



上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

关于为控股子公司申请授信额度提供担保的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




一、担保情况概述

2020年1月13日,上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司(以下简称
“公司”)第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于为控股子公司申请授
信额度提供担保的议案》,同意公司为控股子公司江苏欧飞电子商务有限公司(以
下简称“江苏欧飞”)申请授信额度提供担保,担保方式为连带责任担保,其中为
江苏欧飞向中国银行南京河西支行申请人民币1,000万元的综合授信额度提供担
保,向南京银行南京分行珠江支行申请人民币4,000万元的综合授信额度提供担
保。


根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次
对外担保无需提交股东大会审议。


二、被担保人基本情况

1、公司名称:江苏欧飞电子商务有限公司

2、住所:南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城7幢10楼

3、法定代表人:石爱萍

4、注册资本:1,111.111111万元人民币

5、公司类型:有限责任公司

6、成立日期:2010年11月1日

7、经营范围:商品的网上销售;网络技术服务、技术咨询;计算机软硬件
技术开发、技术服务、技术咨询及产品的销售;电子产品的销售及安装;各类储
值卡的销售;企业管理咨询;市场营销策划;商务咨询;数据处理和存储服务。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、股权结构:




截至公告披露之日,江苏欧飞股东情况及持股比例如下:

序号

股东名称

持股比例

1

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

46.00%

2

石正川

14.63%

3

薛利

7.88%

4

南平凯佳企业管理合伙企业(有限合伙)

28.80%

5

苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙)

2.70%

合计

100.00%



注:2019年10月28日,公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于支付现金收
购资产暨关联交易的议案》等相关议案,同意公司支付现金收购江苏欧飞100%股权。2019
年10月30日,江苏欧飞完成了南平乾升企业管理合伙企业(有限合伙)、南平乾广企业管
理合伙企业(有限合伙)持有的46%股权转让给公司的工商过户登记手续,并领取了南京
市雨花台区市场监督管理局换发的《营业执照》。




9、关联关系:根据公司与江苏欧飞原股东等交易各方签署的《资产购买协
议》,交易双方的股权交割和价款支付进度,从2019年11月1日起,江苏欧飞
纳入公司合并报表范围,公司对其实现了控股。


10、主要财务指标:

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2018年12月31日,江
苏欧飞总资产536,690,701.14元,净资产240,262,965.72元。2018年度,实现营
业收入160,269,108.46 元,营业利润69,542,830.05元,归属于母公司所有者的
净利润61,634,502.57元。


截止2019年6月30日,总资产475,356,266.92元,净资产262,325,130.98
元。2019年1-6月,实现营业收入64,723,703.43元,营业利润25,210,898.59元,
归属于母公司所有者的净利润22,062,165.26元。


三、担保事项说明

1、本次公司为江苏欧飞提供的担保为连带责任担保。


2、实际担保金额和期限仍需与银行进一步协商后确定,并以正式签署的担
保协议为准。公司将在以后的定期报告中予以披露。


3、为保证上述担保事项的顺利实施,将提请授权董事长刘涛先生代表公司
办理相关事宜并签署有关合同文件。


四、累计对外担保情况


截止公告披露日,公司实际担保(包括母公司为子公司,子公司为母公司)
余额39,295万元,占公司最近一期经审计的净资产的16.81%。审批的担保金额
为200,000万元,占公司最近一期经审计的净资产的85.58%。公司无逾期对外担
保情形,不存在为合并报表范围外的关联方提供担保的情形,不存在为非关联方
提供担保的情形。


五、董事会意见

公司为控股子公司江苏欧飞申请授信额度提供担保,有利于其筹措资金、发
展业务,符合公司整体利益。从2019年11月1日起公司对江苏欧飞实现了控股,
公司对其日常经营有控制权,江苏欧飞财务和经营状况良好,公司为其担保的财
务风险处于公司可控的范围之内。


六、独立董事意见

本次担保对象为公司控股子公司,公司对其日常经营有控制权,江苏欧飞财
务和经营状况良好,风险可控。本次担保及决策程序合法有效,符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东的
利益。我们一致同意本次公司为控股子公司申请授信额度提供担保。


七、备查文件目录

1、第四届董事会第四十七次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见



特此公告。








上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司董事会

2020年1月13日


  中财网
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